Последствиях для лиц, предоставляющих банковские счета, карты, номера телефонов для обналичивания и транзита преступных средств, неизбежны.

Допросы и скамья подсудимых

Действия дроппера сейчас квалифицируются как соучастие, а законопроект, вводящий уголовную ответственность за возмездную передачу платежных средств третьим лицам, уже рассмотрен в первом чтении в Госдуме.

Финансовая изоляция

Счета и карты, использованные для операций с преступными средствами, подлежат блокировке. А в соответствии с поправками в Федеральный закон № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", правом приостанавливать подозрительные операции наделен также Росфинмониторинг.

Цифровая изоляция

Услуги связи по номерам, использованным в преступной деятельности, подлежат приостановлению оператором. А недавно начали блокировать номера, пользователи которых сдают аккаунты мошенникам.

Иски и долги

Дроппер несет гражданско-правовую ответственность перед потерпевшими, чьи средства прошли через его счета/номера.

Банкротство

При невозможности выплатить многомиллионный ущерб по искам потерпевших, дроппер может быть признан банкротом. Что, впрочем, не снимает обязанности возмещать вред жизни/здоровью и не отменяет уголовной ответственности. Долг перед жертвами сохраняется.

Если дроппер - несовершеннолетний, административная и гражданско-правовая ответственность ждет его родителей.

Использован материал проекта МВД РФ «Депозитарий»